Aktia Oyj: Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset
Aktia Oyj
Pörssitiedote
9.4.2013 klo 18.30
Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset
Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 jaetaan osinkona 0,36 euroa osakkeelta ja maksetaan pääomanpalautuksena 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 33,3 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 12.4.2013 ja osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 19.4.2013.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkolme.
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg, jotka olivat erovuorossa, ja uusiksi jäseniksi varatuomari Mikael Aspelin ja valtiotieteen kandidaatti Stefan Mutanen, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.
Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan.
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta ja omien osakkeiden myyntivaltuutuksesta.
Yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Aktia Pankki Oyj:n kanssa. Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 1.7.2013.
Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2013.
AKTIA OYJ
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348
Lähettäjä:
Sijoittajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi