Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouskutsu

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ  PÖRSSITIEDOTE  16.3.2005


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
torstaina 30. maaliskuuta 2006 kello 16.00 hotelli Scandic Marskiin,
Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat

           Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle
           kuuluvat asiat.


Osinkoehdotus

           Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,30 euroa
           osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka
           täsmäytyspäivänä 4. huhtikuuta 2006 on merkitty pankin
           osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Suomen
           Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti tiistaina 11. huhtikuuta
           2006.

           Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan
           ylimääräinen 0,10 juhlaosinko osakkeelta. Se maksettaisiin syksyn 15-
           vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Juhlaosingon täsmäytyspäivä olisi
           20. lokakuuta 2006 ja maksupäivä 27. lokakuuta 2006.


Kokousasiakirjat

           Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat nähtävinä pankin
           pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247
           6250, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä
           pyytää. Aktian tilinpäätöstiedote on julkaistu pankin kotisivulla
           www.aktia.com kohdassa Tulostietoja/Vuosikertomukset.

Osallistumisoikeus

           Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten
           johdosta oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan
           osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 20. maaliskuuta
           2006 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

           Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua kokoukseen, tulee
           ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 28. maaliskuuta 2006 ennen
           klo 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai
           sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään
           mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen
           yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
           00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa.
           Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä
           ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen
           tämän antamien ohjeiden mukaisesti.


           AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
           Hallitus


Lähettäjä
Outi Fagerlund, puh. 010 247 6294, 040 575 8828
tiedottaja
outi.fagerlund@aktia.fi

Tilaa