Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017
Basware Oyj, pörssitiedote, 26.1.2017 klo 15:00
Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Hannu Vaajoensuu, Ilkka Sihvo, David Bateman, Michael Ingelög, Tuija Soanjärvi ja Anssi Vanjoki.
Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla www.basware.fi/sijoittajat.
Hallituspalkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 27 500 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 32 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa vuodessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
Nimitystoimikunnan työjärjestystä koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle toimikunnan työjärjestyksen täsmentämistä siten, että myös yhtiön hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistukset voidaan ottaa huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanoa määriteltäessä.
Nimitystoimikunta
Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 15.3.2016, päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Nimitystoimikunnan jäseniksi nimitettiin 23.9.2016 Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ilkka Sihvo (Baswaren hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Solaforce ja Softaforce), Kirsi Eräkangas (hallitusammattilainen ja suurimpien osakkeenomistajien edustaja) sekä Hannu Vaajoensuu (Baswaren hallituksen puheenjohtaja ja hallitusammattilainen). Mikko Mursula on nimitystoimikunnan puheenjohtaja.
Baswaren hallitus sisällyttää ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokouskutsuun. Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.3.2017 Helsingissä. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen kutsuu koolle erikseen myöhemmin.
Lisätietoja:
Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 557 3822, sirje.ahvenlampi@basware.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat
Basware:
Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi/sijoittajat.
Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa ja pysy ajan tasalla tilaamalla tuoreimmat uutiset.