Yhtiökokouskutsu

Basware Oyj pörssitiedote 25.1.2011 klo 09:00

Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 17. päivänä helmikuuta 2011 kello 14:00 Hotelli Kämpin
peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13:00.



A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.            Vuoden       2010 tilinpäätöksen,      toimintakertomuksen      ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

                      Toimitusjohtajan katsaus

7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka on merkitty 22.2.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Halli­tus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
1.3.2011.

9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  yli  25 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat
ilmoitta­neet   hallitukselle   tulevansa   ehdottamaan  yhtiökokoukselle,  että
hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

-         jäsenille 27.500 euroa vuodessa;
-         varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa: ja
-         puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa

Lisäksi  kaikille  hallituksen  jäsenille  maksetaan  kokouspalkkiona  340 euroa
kokoukselta.

Vuosipalkkiot    maksetaan    siten,    että   hallituksen   jäsenille,   joiden
osakkeenomistus   on  alle  5.000 Basware  Oyj:n  osaketta,  hankitaan  40 %:lla
vuosipalkkion  brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä   julkisessa   kau­pankäynnissä.   Osakkeiden   hankinta   tehdään
mahdollisimman   pian  yhtiökokouksen  pää­töksen  jälkeen.  Palkkiona  saatujen
osakkeiden     omistamiseen     liittyy     kahden    vuoden    luovutusrajoitus
hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päät­tyy.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat
ilmoitta­neet hallitukselle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan 5 (viisi) jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  yli  25 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat
ilmoitta­neet  hallitukselle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen  jäseniksi  valitaan  Hannu  Vaajoensuu,  Sakari  Perttunen,  Pentti
Heikkinen,  Eeva  Sipilä  ja  Ilkka  Toivola,  jotka ovat kaikki yhtiön nykyisen
hallituksen jäseniä.

13.  Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus   ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että  valittavalle  tilintarkastajalle
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiölle  valitaan yksi varsinainen
tilintarkastaja,  joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja
yksi varatilintarkas­taja.

15.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että yhtiölle  valitaan tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö  Ernst  &  Young  Oy,  päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Ilkka ja varatilintar­kastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

16.         Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1.160.000 oman
osakkeen hankki­misesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suh­teessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa 31.3.2012 saakka.

17.         Hallituksen   valtuuttaminen  päättämään  osakeannista  sekä  optio-
oikeuksien ja mui­den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien
osakkeiden luovut­tamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osak­keenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mah­dollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen
tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjes­telmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 2.320.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.250.300 kappaletta.
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään
1.160.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden luku­määrä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta,
joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2012 saakka

18.         Kokouksen päättäminen


B.   Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen  ehdotukset  sekä  tämä  kokouskutsu  ovat  saatavilla Basware Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.basware.com. Basware Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää        yhtiön        tilinpäätöksen,       toimintakertomuksen       ja
tilintarkastuskertomuksen,    on    saatavilla   mainituilla   Internet-sivuilla
viimeistään  27.1.2011. Hallituksen  ehdotukset  ja  tilinpää­tösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa.


C.   Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka on 7.2.2011
rekiste­röity   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään  yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  on  merkitty  hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka haluaa  osallistua yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua
yhtiölle   viimeistään   14.2.2011 klo   10:00. Ilmoittautuminen   voi  tapahtua
27.1.2011 alkaen:

a)         Internet-osoitteessa www.basware.fi;
b)     telefaksilla numeroon (09) 0203 410123;
c)          kirjeitse  osoitteella  Basware  Oyj,  PL  97, 02601 Espoo  (kuoreen
merkintä "yhtiökokous"); tai
d)          puhelimitse numeroon (09) 879 171/Grönlund maanantaista perjantaihin
klo 8.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus,  osoite, puhelinnumero sekä  mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien  Basware  Oyj:lle  luovuttamia  henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen  ja siihen  liit­tyvien tarpeellisten  rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan  asiamiehen on  esitettävä päivätty  valtakirja, tai  hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat pyydetään toimittamaan  alkuperäisinä edellä mainittuun
osoit­teeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan,   jonka  osakkeet  on  hallintarekisteröity  ja  joka  haluaa
osallistua    var­sinaiseen    yhtiökokoukseen,    tulee   olla   yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 7.2.2011 merkittynä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn      osakkeen      omistajaa      kehotetaan     pyytämään
omaisuudenhoitajal­taan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakir­jojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4.    Muut tiedot

Basware  Oyj:lla on kokouskutsun päivämääränä 11.690.024 osaketta ja 11.690.024
ääntä.


Espoossa tammikuun 24. päivänä 2011

  BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 5018 250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet




Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa