ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26. maaliskuuta 2009
Lahdessa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg ja
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1.573.586,30
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan 7.4.2009.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1.376.888,00 euroa.
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja
osingon maksupäivän.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi kuusi. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioiksi 600
euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.200 euroa
kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroaa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,
Tapani Mönkkönen, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Robert Ingman.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen.
Hollola, 26. maaliskuuta 2009
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi
