ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                             


Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26. maaliskuuta 2009    
Lahdessa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg ja   
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.                      

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008          
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1.573.586,30     
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.           
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan 7.4.2009.           
                                                                                
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta   
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1.376.888,00 euroa.        
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella      
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka           
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja      
osingon maksupäivän.                                                            

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen         
jäsenmääräksi kuusi. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioiksi 600    
euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.200 euroa          
kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroaa kuukaudessa ja  
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa.                  

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,      
Tapani Mönkkönen, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä            
hallitukseen valittiin Robert Ingman.                                           

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,      
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                                                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta       
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi    
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli           
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden         
hankinnasta.                                                                    

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille    
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen   
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken   
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden            
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista       
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti   
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta            
valtuutuksen voimassaoloaikana.                                                 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden          
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita      
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai     
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös      
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää  
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                                     

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.                        

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman            
valtuutuksen.                                                                   

Hollola, 26. maaliskuuta 2009 
                                                  

Etteplan Oyj   
                                                                 

Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968                             


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n ratkaisuja sekä teknisen dokumentoinnin palveluita maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa