ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008
ETTEPLAN OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.03.2008 KLO 16.30 1(1)
ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2008 Vantaalla.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.4.2008 ja osingon maksupäivä 9.4.2008.
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti
Nupponen ja Matti Virtaala.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.
Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään enintään
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia
tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää
oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9
luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus
suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä
kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista
merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.
Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä
osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.
Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
28.3.2008 ja päättyen 28.3.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.
(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen.
Hollolassa 28. maaliskuuta 2008
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:
Etteplan Oyj, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi