ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE      


Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 26. maaliskuuta 2009 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30. 

YHTIÖN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:              

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta                                             

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta                                              

5. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja    
   toimintakertomuksen esittäminen                                              

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                        

   Toimitusjohtajan katsaus                                                     

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan 
osinkona 0,15 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan 7.4.2009. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan      
    palkkioista päättäminen                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan
kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen
jäsenten palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 1.200 euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän
yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 2.600 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajan palkkion osalta
hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 40 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen, minkä lisäksi uutena  
jäsenenä hallitukseen valittaisiin Robert Ingman. Tällä hetkellä yhtiön
hallituksen jäseniä ovat Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen,
Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. 

Henkilötiedot Robert Ingmanista esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.etteplan.fi.                                                                

12. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika
Kaarisalo. 

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien
osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien
osakkeiden hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.                        

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen. 

14. Kokouksen päättäminen                                                       

INFORMAATIO                                                                     

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä
19.3.2009 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860
Hollola. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille
ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE                                          

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 16.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle 19.3.2009 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti  
osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860 Hollola,
puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com. 

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.                                                                    

Asiamiehen käyttäminen                                                          

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.                                                                    

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Muut ohjeet ja tiedot                                                           

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2009 yhteensä 20.179.414 osaketta  
ja ääntä.                                                                       

Hollolassa, 4. päivänä maaliskuuta 2009                                         

Etteplan Oyj                                                                    

Hallitus                                                                        


Lisätietoja antaa:                                                              
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968                             


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n ratkaisuja sekä teknisen dokumentoinnin palveluita maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa