ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007
ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007
Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 21.9.2007 Lahdessa.
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta, maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta.
Ylimääräisen yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
1. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
(i) 3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-
ja vähimmäismääriä koskevat määräykset poistetaan,
(ii) 5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset poistetaan,
(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset
muutetaan siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan
yhtiökokouksen sijasta,
(iv) 8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia
muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
(v) 10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden
terminologia muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
ja
(vi) 13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys muutetaan
siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden osalta
viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.
Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan siltä osin kuin numerointi muuttuu
poistettavien pykälien vuoksi.
2. Päätöksen maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeenomistajille
annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa siten, että
osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden osakkeen
jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa osakeannissa
annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.
3. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla, jossa
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.
Hollolassa 21. syyskuuta 2007
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi