KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 29. maaliskuuta 2007 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen,
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.
Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
29.3.2007 ja päättyen 29.3.2010.
3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2007 ja päättyen 29.9.2008.
Informaatio
Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä
22.3.2007 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860
Hollola. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista. Tilinpäätöstiedot sisältävä vuosikertomus toimitetaan
ilman eri pyyntöä osakasluetteloon 2.3.2007 merkityille osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle 22.3.2007 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingon maksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan
osinkona 0,26 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007. Osinko maksetaan
12.4.2007.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön
kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä hetkellä yhtiön
hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Tapani Mönkkönen,
toimitusjohtaja Heikki Hornborg, Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti
Virtaala.
Hollolassa, 8. päivänä maaliskuuta 2007
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.
JAKELU: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi
