Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Finnair Oyj           Pörssitiedote              31.1. 2019 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 20.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Jonas Mårtensson ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tiina Alahuhta-Kasko (s. 1981, KTM, CEMS MIM, Suomen kansalainen), on Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on ollut Marimekko Oyj:n palveluksessa vuodesta 2005 ja toiminut vuodesta 2015 yhtiön toimitusjohtajana. Vuosina 2014–2015 Alahuhta-Kasko toimi yhtiön operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, 2012–2015 markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä 2005–2012 yhtiön PR-johtajana/päällikkönä.

Jukka Erlund (s.1974, kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen), on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO. Hän on ollut Keskon palveluksessa vuodesta 2004, ja toiminut vuodesta 2011 talous- ja rahoitusjohtajana. Vuosina 2010–2011 hän toimi Ruokakesko Oy:n talousjohtajana, 2007–2010 Kesko Oyj:n talousjohtajana, ja 2004–2007 Kesko Oyj:n Corporate Business Controllerina. Erlund on Kaupan liiton vero- ja talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.

Uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

• puheenjohtaja 61 200 euroa
• varapuheenjohtaja 32 400 euroa
• tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
• jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2018 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, salkunhoitaja Robin Backman, Keva, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147

Finnair Oyj
Viestintä

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2017 Finnairin liikevaihto oli 2 568 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 12 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.