Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Fortum Oyj                                                                      
Pörssitiedote                                                                   
3.2.2010 klo 9.00 EET                                                           

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle             
yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ja 18 §:ää muutettaisiin siten, 
että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto           
tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös                
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutettaisiin siten, että 
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään    
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää    
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen     
täsmäytyspäivää.                                                                

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:                   

”Hallintoneuvoston tehtävänä on:                                                
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa;             
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen,              
toimintakertomuksen ja tilintakastuskertomuksen johdosta;                       
- käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan    
huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka organisaation olennaista      
muuttamista.                                                                    

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat           
laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.”                                

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluisi seuraavasti:                  

”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on            
toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen    
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä              
sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän   
päivää ennen 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen             
täsmäytyspäivää."                                                               

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 18 § kuuluisi seuraavasti:                  

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:                                             

esitettävä:                                                                     
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;      
2. tilintarkastuskertomus;                                                      
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä,                                 
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta;                           

päätettävä:                                                                     
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;                    
5. taseen                                                                       
osoittaman voiton käyttämisestä;                                                
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja                                        
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle            
sijaiselleen;                                                                   
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan                
palkkioista;                                                                    
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;                                     
9. hallituksen jäsenten                                                         
lukumäärästä;                                                                   

valittava:                                                                      
10. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;              
11. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja 
12. tilintarkastaja; sekä 

käsiteltävä:                                                                    
13. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat."                               

Espoossa 2.2.2010                                                               

Fortum Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Tilaa