Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj                                                                      
Pörssitiedote                                                                   
3.2.2010 klo 9.00 EET                                                           

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                                 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä 2010 kello 13.00 alkaen               
Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.   
Sisäänkäynti tapahtuu Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun    
puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan    
kello 12.00.                                                                    

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,     
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen            

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

- Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun      
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan    
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 8.4.2010.                                                      

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                                                              

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen                          

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen                         

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta    

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille     
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2009, ja ovat seuraavat:       
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa       
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja  
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.    
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja      
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.    
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.   

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	                              

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu       
seitsemän (7) jäsentä.                                                          

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen          
puheenjohtaja Matti Lehti, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Esko Aho,
Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt    
valitaan uudelleen tehtäviinsä, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan  
Joshua Larson.                                                                  

Joshua Larsonin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa   
www.fortum.fi/yhtiokokous.                                                      

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että          
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.        

17. Tilintarkastajan valitseminen                                               

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että          
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, ja että       
yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta,   
vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.          

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 14 §:n ja 18 §:n muuttamiseksi 

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § ja 18 § 
muutettaisiin siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle      
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 § muutettaisiin siten, että    
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään    
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää    
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen     
täsmäytyspäivää.                                                                

19. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi                     

- Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan   
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset    
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi           
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien    
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus    
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista            
yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle      
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden                     
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin  
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen       
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen         
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan     
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön      
hallitukselle sitä vaativansa.                                                  

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja         
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                               

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään    
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.                       

20. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi                                                                

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto          
lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön  
yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.                                         

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n      
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n           
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen,        
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla         
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010. Yhtiökokoukselle tehdyt     
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja   
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset           
osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi.postitus@fortum.com tai        
puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana).          

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010     
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.         
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua      
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 22.3.2010 kello 16.00, 
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi         
tapahtua:                                                                       

a) Fortumin Internet-sivujen kautta 9.2.2010 alkaen osoitteessa                 
www.fortum.fi/yhtiokokous;                                                      
b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 7.30 - 22.00);           
c) telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai                                      
d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli    
ilmoittautuminen tapahtuu Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on        
annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot.                      

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean        
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,  
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.                    

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,       
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua             
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi     
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon         
15.3.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden   
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen         
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin  
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn   
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,        
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan        
mennessä.                                                                       

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille                             

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.2.2010 yhteensä 888 367 045 osaketta,  
jotka edustavat yhtä monta ääntä.                                               

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4,7 ja 10; Suomen            
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla bussilinjoilla.
Omalla autolla saapuvia pyydetään käyttämään Finlandia-talon takana sijaitsevaa 
paikoitusaluetta (paikkoja rajoitetusti), jolle on pääsy Mannerheimintieltä     
Karamzininkadun kautta.                                                         

Espoossa 2.2.2010                                                               

Fortum Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Tilaa