Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj          
Pörssitiedote 
17.2.2009, klo 15.00 EET                                        


KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään tiistaina huhtikuun 7. päivänä 2009 kello 14.00 alkaen Kaapelitehtaan  
Merikaapelihallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri, J-porras, 00180 Helsinki.   
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.           
                                                                                
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, 
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen            

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 
perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan           
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön     
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.4.2009. 
          
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle  
                                                            
10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen 

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen                        

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta   

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                               

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille       
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat:       
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa       
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja  
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.    
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön         
matkustussäännön mukaisesti.                                                    

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	                             

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu         
seitsemän (7) jäsentä.                                                          

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen          
puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Matti Lehti sekä jäsenet Esko   
Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian            
Ramm-Schmidt valitaan uudelleen tehtäviinsä ja että uudeksi hallituksen         
jäseneksi valitaan Sari Baldauf.                                                

Sari Baldaufin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa    
www.fortum.fi/yhtiokokous.                                                      

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                    

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan     
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.                         

17. Tilintarkastajan valitseminen                                              

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi   
valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.                                  

18. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi                    

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan     
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset    
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi          
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen            
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä                  
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on    
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden    
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,           
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat           
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen    
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä                
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin          
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa      
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                               

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään    
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.                       

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n      
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n           
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,     
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon,  
on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 16.3.2009.              
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille (sähköpostiosoite                              
keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 
- 14.00 välisenä aikana).                                                       

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2009     
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)      
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty  
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön            
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään 1.4.2009 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:       

Fortumin Internet-sivujen kautta 18.2.2009 alkaen osoitteessa                   
www.fortum.fi/yhtiokokous;                                                      
puhelimitse numeroon 010 452 9460;                                              
telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai                                         
kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM    

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 1.4.2009 klo 16.00.              
                                                                                
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 
Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun      
edellyttämät yksilöintitiedot.                                                  

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,       
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon merkitsemistä,       
yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja valtakirjojen antamista varten. Lisätietoa  
asiasta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa                      
www.fortum.fi/yhtiokokous.                                                      

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille 

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2009 yhteensä 887 789 330 osaketta ja
887 789 330 ääntä.                                                              

Kaapelitehtaalle on yhteys metrolla (Ruoholahden asema), raitio­vaunulla (linja 
8) sekä Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. Omalla
autolla saapuvaa pyydetään käyttämään kauppakeskus Ruoholahden                  
EuroPark-pysäköintihallia, josta on opastus kokouspaikalle. Pysäköintilippuja on
saatavilla kokousoppailta.                                                      

Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 12.45 alkaen.                


Espoossa helmikuun 4. päivänä 2009                                              

Fortum Oyj                                                                      
Hallitus

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Tilaa