KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


                        
Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien       
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen            
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 11.45. Yhtiökokous pidetään      
suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsin ja englannin       
kielellä.                                                                       

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 
3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat: 

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

2. Voitonjako                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta   
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä   
osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman               
kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on  
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n   
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2008.                   

3. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle        

4. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan     
palkkio                                                                         

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että            
hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 66.000 euroa       
vuodessa, varapuheenjohtajalle 49.200 euroa vuodessa ja jäsenelle 35.400 euroa  
vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista        
maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan         
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. 

5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston puheenjohtajan,    
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                                          

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen puheenjohtajan,                
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                                          

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön     
hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sekä jäsenet Esko Aho, Birgitta        
Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt valitaan uudelleen    
tehtäviinsä. Valiokunta ehdottaa, että varapuheenjohtajaksi valitaan nykyinen   
hallituksen jäsen Matti Lehti ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan    
lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola.                                       

7. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee 
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.                          

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälän 8 muuttamiseksi                

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 pykälää muutetaan  
siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien jäsenten   
enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.                                      

9. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden              
hankkimis­valtuutukseksi                                                        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen   
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.      

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.      

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi         
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.  

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden  
suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa            
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen     
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.                                             

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä      
päätöksellä.                                                                    

10. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi                     

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan     
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset    
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan        
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman            
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten              
nimeämisoikeus on niillä kolmella osak­keenomistajalla, joiden osuus yhtiön     
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta     
edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää      
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään          
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen    
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa      
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa      
viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                               

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään    
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.                       

11. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston                
lakkauttamiseksi                                                                
	                                                                              
Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     
	                                                                            
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen, sekä edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut ehdotukset ovat 
osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla                         
(www.fortum.fi/yhtiokokous) viimeistään 14.3.2008 alkaen ja lähetetään          
pyydettäessä osakkeenomistajille (sähköpostiosoite                              
keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 
- 14.00 välisenä aikana). Ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.              

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008     
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön     
osakasluetteloon.                                                               

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista    
varten merkitä 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.                  
	                                                                              
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautua voi                               

- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous        
- puhelimitse numeroon 010 452 9460                                             
- telefaksilla numeroon 010 262 2727                                            
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.             

Valtakirjat                                                                     

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan siten, että ne ovat perillä       
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.                                                


Espoossa 30.1.2008                                                              


FORTUM OYJ                                                                      
Hallitus                                                                        

Jakelu:                                                                         
OMX Nordic Exchanges Helsinki                                                   
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Tilaa