KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GLASTON OYJ ABP   Pörssitiedote   15.5.2009 klo 8.50                              


KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään maanantaina 8. päivänä kesäkuuta 2009 klo 11.00 alkaen hotelli    
Hilton Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.  
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00.             

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys             

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                                     

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin            
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja          
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien         
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.                                  

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25.000.000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet     
annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 prosenttia yhtiön    
kaikista osakkeista.                                                            

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien      
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien                 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                                

Päätös valtuutuksen hyväksymisestä kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman      
valtuutuksen päättää osakeannista.                                              

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti.                                                        

7. Kokouksen päättäminen                                                        

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiökokoukselle tehty ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj
Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Myös Glaston Oyj Abp:n     
vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, viimeisen tilikauden jälkeen  
tehty päätös varojen jakamisesta, viimeisen tilikauden jälkeen laadittu 5.5.2009
julkistettu osavuosikatsaus sekä selostus osavuosikatsauksen laatimisen         
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat         
saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja     
yllämainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

Ohjeita kokoukseen osallistujille                                               

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.5.2009     
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään 3.6.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua:                   

a) sähköpostitse satu.kujala@glaston.net;                                       
b) puhelimitse numeroon 010 500 6625;                                           
c) telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai                                      
d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.         

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus/Ytunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.   
Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä.                                                                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009
merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                                             

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
4. Muut tiedot                                                                  

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 14.5.2009 yhteensä 79.350.000       
osaketta ja ääntä.                                                              

Helsingissä toukokuun 14. päivänä 2009                                          

GLASTON OYJ ABP                                                                 
HALLITUS                                                                        



Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500                 

Lähettäjä:                                                                      
Agneta Selroos                                                                  
IR- ja viestintäpäällikkö                                                       
Glaston Oyj Abp                                                                 
Puh. 010 500 6105                                                               








Glaston Oyj Abp                                                                 
Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on      
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa                 
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa  
ja ‑työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam       
Software lasialan ohjelmistoissa.                                               

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.     
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit