M-realin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


                        
M-real Oyj Pörssitiedote 13.3.2008

M-real Oyj:n 13.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.689.936,72
euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
18.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti poistaa
yhtiöjärjestyksen 5 §:n (Nimellisarvo) sekä muuttaa 4 §:ää
(Osakepääoma), 10 §:ää (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat), 11 §:ää
(Hallitus) ja 14 §:ää (Tilintarkastaja).

Hallitus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki
Asunmaan, metsänhoitaja Martti Asunnan, Metsäliitto-konsernin
pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan,
diplomi-insinööri Kai Korhosen, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin,
vuorineuvos Juha Niemelän ja ministeri Antti Tanskasen.  Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Martti
Asunta.

Hallitus sopi järjestäytyvänsä valiokuntiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Erkki Karmila (pj), Kai Korhonen ja
Antti Tanskanen.
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Erkki Karmila
ja Martti Asunta.
Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Martti Asunta (pj.), Runar Lillandt
ja Antti Tanskanen.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6 375 euroa/kk,
varapuheenjohtajalle 5 375 euroa/kk ja jäsenille 4 200 euroa/kk sekä
kokouspalkkiota 500 euroa/kokous hallituksen kokouksista ja
hallituksen valiokuntien kokouksista.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastaja

M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Göran Lindell, KHT.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa