Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.3.2006 klo 18.15
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
Stora Enso Oyj:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2005.
Osingonmaksu
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2005
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 5.4.2006
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä
24.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon.
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan
Yhdysvaltain dollareina.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, hallituksessa on 10 jäsentä ja että
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden,
Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi,
Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena
jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil. Harald Einsmann ei enää
asettunut ehdolle hallitukseen.
Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
seuraaviksi:
puheenjohtaja 135 000 euroa
varapuheenjohtaja 85 000 euroa
jäsenet 60 000 euroa
Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten
vuosipalkkiot seuraaviksi:
Talous- ja tarkastuskomitea
puheenjohtaja 20 000 euroa
jäsenet 14 000 euroa
Palkkiokomitea
puheenjohtaja 10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa
Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta
henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa.
Nimityskomitean nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea
valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten
lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen
sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten
palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon
1.10.2006 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa
(kumpikin yhden)
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2007. Yhtiön hallituksen
jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean puheenjohtajaksi.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.
Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:
1) Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa
mitätöimällä 38 600 A-osaketta ja 23 400 000 R-osaketta, jotka
olivat aiemmin yhtiön hallussa. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet
on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto -ohjelman puitteissa,
jonka yhtiökokous hyväksyi 22.3.2005. Takaisinostot aloitettiin
30.3.2005.
2) Hallitus valtuutettiin jakokelpoisilla varoilla hankkimaan
enintään 17 700 000 yhtiön A-osaketta ja enintään 60 100 000 R-
osaketta, ei kuitenkaan yli 10 % äänimäärästä tai osakepääomasta.
Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin
välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus
on voimassa 20.3.2007 saakka.
3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 17 700 000 A-
osaketta ja enintään 60 100 000 R-osaketta, jotka ovat yhtiön
hallussa. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää
omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 20.3.2007 saakka.
Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja
varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.
Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck,
Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja
tarkastuskomitean jäseninä.
Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Ilkka Niemi ja Matti Vuoria
jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi
komiteaan valittiin Dominique Hériard Dubreuil.
Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila