STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 08.59
Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00.
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja tappion kattaminen sekä varojenjaosta
päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseesta ilmenevien emoyhtiön
viimeisimmän tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien tappio,
kokonaissummaltaan noin 1 251,3 miljoonaa euroa, katetaan alentamalla emoyhtiön
sijoitetun vapaan pääoman rahastoa samalla summalla.
Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan
pääomanpalautuksena emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,20 euroa
osakkeelta, kokonaissummaltaan enintään 158 miljoonaa euroa.
Pääomanpalautus maksetaan osakkaalle, joka pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä
7.4.2010 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta
Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii
pääomanpalautuksen maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja
pääomanpalautus maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company
Americas huolehtii pääomanpalautuksen maksusta Deutsche Bank Trust Company
Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja pääomanpalautus
maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan
20.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen
komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallitus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja | 135 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varapuheenjohtaja | 85 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet | 60 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.
Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
--------------------------------------------------------------------------------
| Talous- ja tarkastuskomitea: |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja | 20 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet | 14 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokomitea | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja | 10 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet | 6 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar
Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus
Wallenberg ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Carla Grasso ja Mikael
Mäkinen samaksi toimikaudeksi. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Claes Dahlbäck,
Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi ovat ilmoittaneet, etteivät he ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Hallitus ilmoittaa, että mikäli edellä mainitut henkilöt yhtiökokouksessa
valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Gunnar Brock hallituksen
puheenjohtajaksi ja Juha Rantanen hallituksen varapuheenjohtajaksi, kuten myös
nimityskomitea on suosittanut.
Carla Grasso toimii kaivosalan yritys Vale
S.A:ssa johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate Services. Hän on suorittanut
talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa.
Mikael Mäkinen on Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan
diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
15. Nimityskomitean nimeäminen
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka
tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat:
(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,
(b) hallituksen jäseniä,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
(d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2010 mukaan kaksi suurinta
osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2010 mennessä.
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa
esityksensä hallitukselle vuoden 2011 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2011. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan
3 000 euron vuosipalkkio.
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 10
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokouksen pitopäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Ehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin
osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa
yhtiöissä ja kyseisen direktiivin perusteella osakeyhtiölakiin tehtyihin
muutoksiin, jotka tulivat voimaan 3.8.2009 ja 31.12.2009 ja joiden mukaisesti
julkisesti noteeratun yhtiön tulee toimittaa kutsu yhtiökokoukseen viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
17. Päätöksentekojärjestys
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan
pdf-dokumenttina Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna 2010. Päätösehdotukset ja
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm 14.4.2010 lähtien.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 25.3.2010
klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
--------------------------------------------------------------------------------
| a) Yhtiön | www.storaenso.com/agm |
| internetsivujen kautta: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| b) Puhelimitse | +358 204 621 245 |
| numeroon: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | +358 204 621 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | +358 204 621 210 |
--------------------------------------------------------------------------------
| c) Telefaksilla | +358 204 621 359 |
| numeroon: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| d) Kirjeitse | Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, |
| osoitteeseen: | 00101 Helsinki |
--------------------------------------------------------------------------------
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 19.3.2010. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
perjantaina 26.3.2010 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm.
4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 19.3.2010 kello 15.00
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.
5. ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company
Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.
6. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 177 150 084
kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 150 084 ääntä, ja
yhteensä 612 388 415 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä
vähintään 61 238 842 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan
osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin
vähintään yksi ääni.
LIITTEET
Gunnar Brock on syntynyt vuonna 1950 ja on Ruotsin kansalainen. Hänellä on laaja
kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä johtavissa
suuryrityksissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Alfa Lavalissa, Thule
Internationalissa ja Tetra Pakissa, jossa hän toimi myös useissa
kansainvälisissä tehtävissä sekä viimeksi Atlas Copco -konsernin
toimitusjohtajana vuodesta 2002 toukokuuhun 2009. Hän on Mölnlycke Healhcare
AB:n hallituksen puheenjohtaja ja Teknikföretagenin, Investor AB:n ja Ruotsin
SOS-Lapsikylän hallitusten jäsen sekä Royal Swedish Academy of Engineering
Sciencesin (IVA) jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon
Tukholman kauppakorkeakoulussa. Gunnar Brock on ollut Stora Enson hallituksen
jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Hän oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista.
Carla Grasso on syntynyt 1962 ja on Brasilian kansalainen. Hän toimii kaivosalan
yritys Vale S.A:ssa (www.vale.com) johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate
Services. Ennen siirtymistään Valen palvelukseen vuonna 1997, hän toimi useissa
valtiollisissa instituutioissa Brasiliassa. Vuosina 1994-1997 hän koordinoi
sosiaali- ja terveysministeriötä täydentävää hyvinvointihallintoa ja vuosina
1992-1994 hän oli erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä.
Vuosina 1990-1992 hän toimi makrotalouden ja sosiaalitoimen aluekoordinaattorina
presidentin kansliassa ja 1988-1990 finanssipolitiikan erikoisasiantuntijana
sisäministeriön suunnitteluosastolla. Carla Grasso on suorittanut
talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa.
Mikael Mäkinen on syntynyt 1956 ja on Suomen kansalainen. Hän on toiminut
Cargotec Oyj:n (www.cargotec.com) toimitusjohtajana vuodesta 2006. Hänellä on
laaja kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä
Wärtsilä-konsernissa. Ennen Cargoteciin siirtymistään hän toimi Wärtsilän Ship
Power -liiketoiminnan johtajana 1999-2006. Hän toimi Wärtsilä NSD Singaporen
toimitusjohtajana 1997-1998 ja johtajana Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel
vuosina 1992-1997. Hän on Finpron hallituksen puheenjohtaja sekä Kansainvälisen
kauppakamari ICC Suomen, Lemminkäinen Oyj:n ja Teknologiateollisuus ry:n
hallitusten jäsen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä
korkeakoulusta.
Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on
saatavilla:
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=04022010
Kopioi linkki selaimeesi.
Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000
ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson
osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE
A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.
STORA ENSO OYJ
Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio
