KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään keskiviikkona 12.3.2008 klo 16.00 alkaen Ravintola Bankin auditoriossa,
osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden              
vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00.                                


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                             

1) Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle             
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.790.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).            

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin             
osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n       
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa               
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                  

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien       
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi    
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä       
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen           
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä             
Hankkimisvaltuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman          
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.     

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä erityisten oikeuksien
antamisesta                                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien   
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta                     
(”Osakeantivaltuutus”).                                                         

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos     
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön                
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien            
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.     

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.        
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle             
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                                                     

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan   
kuittaamiseen.                                                                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä    
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon  
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                                  

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen       
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat varsinaisen              
yhtiökokouksen 14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta     
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

4) Voitonjako                                                                   

Hallitus ehdottaa että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan      
taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan           
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2008 merkittynä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus         
ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2008.                                      

5) Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tarkastusvaliokunnan    
esityksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön         
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.                        

Hallitus ehdottaa, tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että              
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.       

6) Hallitus                                                                     

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 1/3 yhtiön kaikista osakkeista ja        
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle    
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 7 ja  
että hallituksen nykyiset jäsenet Lauri Ratia, Johan Hammarén, Carl-Johan       
Numelin, Christer Sumelius ja Timo Toivila valittaisiin uudelle toimikaudelle ja
uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Harri Koponen ja Hannu Turunen.      

Asiakirjojen nähtävillä pito                                                    

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien         
nähtävinä keskiviikosta 5.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa      
Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo sekä Tecnomenin internetsivulla                
(www.tecnomen.com/yhtiokokous). Kopiot asiakirjoista lähetetään                 
osakkeenomistajalle pyydettäessä (info@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767).      

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
29.2.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä    
ilmenevästi.                                                                    

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan kymmenen (10) päivää ennen        
yhtiökokousta ilmoittaa merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen   
osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan    
tulee ennen 29.2.2008, ottaa yhteys tilinhoitajayhteisöönsä.                    

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä     
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona    
5.3.2008 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko:                     

- Tecnomenin internetsivun kautta osoitteessa www.tecnomen.com/yhtiokokous      
- puhelimitse numeroon (09) 8047 8767, arkisin klo 10.00-15.00                  
- kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo          
- telefaxilla numeroon (09) 8047 8212                                           

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun        
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                              

Yhtiökokouskutsu julkaistaan 14.2.2008 Helsingin Sanomissa ja                   
Hufvudstadsbladetissa.                                                          

Espoossa 13. helmikuuta 2008                                                    

TECNOMEN OYJ                                                                    

Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA                                                                     

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781                    
Talousjohtaja Tuomas Wegelius, Tecnomen Oyj, puh.(09) 8047 8650                 

JAKELU                                                                          
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy                                                 
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.tecnomen.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa