KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.3.2008 klo 16.00 alkaen Ravintola Bankin auditoriossa, osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1) Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 5.790.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”). Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä Hankkimisvaltuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4) Voitonjako Hallitus ehdottaa että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2008. 5) Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Hallitus ehdottaa, tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. 6) Hallitus Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 1/3 yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 7 ja että hallituksen nykyiset jäsenet Lauri Ratia, Johan Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius ja Timo Toivila valittaisiin uudelle toimikaudelle ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Harri Koponen ja Hannu Turunen. Asiakirjojen nähtävillä pito Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä keskiviikosta 5.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo sekä Tecnomenin internetsivulla (www.tecnomen.com/yhtiokokous). Kopiot asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä (info@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767). Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 29.2.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä ilmenevästi. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ennen 29.2.2008, ottaa yhteys tilinhoitajayhteisöönsä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 5.3.2008 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko: - Tecnomenin internetsivun kautta osoitteessa www.tecnomen.com/yhtiokokous - puhelimitse numeroon (09) 8047 8767, arkisin klo 10.00-15.00 - kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo - telefaxilla numeroon (09) 8047 8212 Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 14.2.2008 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Espoossa 13. helmikuuta 2008 TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Jarmo Niemi, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781 Talousjohtaja Tuomas Wegelius, Tecnomen Oyj, puh.(09) 8047 8650 JAKELU OMX Nordic Exchange Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tecnomen.com