TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YH

Tecnomen Oyj          PÖRSSITIEDOTE   14.2.2003 klo 8.45

TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2003

Tecnomen Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiön 25.3.2003
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen
ehdotukset:


1) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta enintään sen
osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa
jo olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
hankintahetkellä. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu
voitonjakokelpoisilla varoilla ja alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa.

Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä

muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä ja yhtiön hallussa jo
olevien osakkeiden määrä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
peruutettavaksi siltä osin kun valtuutusta ei ole käytetty.


2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään kaikkien hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja
oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin
kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.


3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnälllä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai 
optio-oikeuksien antamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7.518.515 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta,
uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai
optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen nimellisarvoa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentaminen.

Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.


4)Osingonmaksu

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön 25.3.2003 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tappio siirretään
Voitto/Tappio-tilille.

Espoossa 13.2.2003

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Vesa Helkkula, toimitusjohtaja, puh. (09) 804 781

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet



Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa