TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE

Tecnomen Oyj               PÖRSSITIEDOTE     25.3.2003 klo 17.30


TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 25.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2002. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2002 ei jaeta osinkoa.

Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2004. Hallituksen
jäsenet ovat Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan
Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallituksen
puheenjohtajana toimii Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Keijo
Olkkola. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

a) Yhtiö voi hankkia omia osakkeita enintään sen osakemäärän, jonka
   yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien
   osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
   osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.
   Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakokelpoisilla varoilla ja
   alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

b) Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
   omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
   kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
   kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
   Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja
   Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

c) Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena
   mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
   omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
   liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
   vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
   käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
   muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
   päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

d) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
   lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
   yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
   peruutettiin siltä osin kun valtuutusta ei ole käytetty.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetun
   hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien
   omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
   siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja
   oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
   osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin
   kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
   määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin
   järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena
   mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
   omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
   liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
   vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
   käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
   muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
   päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen ei
   sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
   lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
   yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
   peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
   uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
   ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että
   uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
   ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
   yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7.518.515 kappaletta ja yhtiön
   osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
   osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
   vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
   merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
   osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-
   oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen
   nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
   edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
   kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
   liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen,
   yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
   suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
   rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
   päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
   hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
   osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
   apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
   tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
   lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
   yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
   uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
   oikeuksien antamisesta peruutettiin.


TECNOMEN OYJ


Vesa Helkkula
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Kristiina Hoppu, päälakimies, puh. (09) 804 781

JEKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet



Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa