TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Oyj:n 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 0,07
euroa osakkeelta.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelle toimikaudelle Lauri Ratia, Carl-Johan
Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Johan Hammarén. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Harri Koponen ja Hannu Turunen. Hallituksen jäsenet
valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800
euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.790.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.
Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen
14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Lauri Ratia ja jäseniksi Johan Hammarén ja Harri Koponen. Palkitsemis-
ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carl-Johan Numelin ja jäseniksi
Christer Sumelius ja Hannu Turunen.
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
JAKELU
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnomen.com