TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj       PÖRSSITIEDOTE 14.3.2007                          

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ                             

Tecnomen Oyj:n 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006   
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja     
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti         
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.      

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä.           
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin,      
Christer Sumelius, Keijo Olkkola ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena 
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka      
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.               

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 42.000   
euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 17.000 euroa. Lisäksi      
päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta       
hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio.                                                                  

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena      
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen         
päättymiseen asti.                                                              

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta     
seuraavasti:                                                                    

a)   Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. 

b)   Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset. 

c)   Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen
jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

d)   Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen
valintaanliittyvästäikärajoituksesta. 

e)   Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten, että 
hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                       

f)   Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä
"edustamisoikeus". 

g)   Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on 
julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.        

h)   Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että 
varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää         
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen        
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.                    

Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta                                

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta vapaan 
oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan 0,10     
euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen         
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksupäivä on   
26.3.2007.                                                                      

Varojen jakamiseen liittyen vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmiin perustuvien    
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtaista             
merkintähintaa päätettiin alentaa 0,10 eurolla osakkeenomistajille jaettavien   
varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien.                                     
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.800.000 yhtiön oman     
osakkeen hankkimisesta.                                                         

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin             
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen  
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen    
hankintahetken käypään arvoon.                                                  

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien       
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi    
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä       
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen           
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.     
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                        

Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen 
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko      
maksua vastaan tai maksutta.                                                    

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos     
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön                
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien            
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.     

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.        
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle             
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                                                     

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan   
kuittaamiseen.                                                                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä    
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon  
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                                  

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen       
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen         
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen     
päätöksestä lukien.                                                             

Optio-oikeuksien merkintähinta                                                  

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmien        
perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat voidaan merkitä joko      
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai              
osakepääomaan.                                                                  

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat                            

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän      
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja          
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana    
jatkaa Lauri Ratia ja jäsenenä Carl-Johan Numelin. Palkitsemisvaliokunnan       
puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäseninä Carl-Johan Numelin, Christer     
Sumelius ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Hannu Turunen.                   


Espoossa 14. maaliskuuta 2007                                                   

TECNOMEN OYJ                                                                    

Hallitus                                                                        

LISÄTIETOJA                                                                     
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922                           
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                               


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa