TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj           PÖRSSITIEDOTE    16.3.2005 klo 17.45

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 16.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2004.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2004 ei
jaeta osinkoa.

Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2007. Hallituksen jäsenet ovat
Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Keijo Olkkola, Christer Sumelius
ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti
hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan
Numelin. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien
   perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
   luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
   järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita
   muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
   yhtiön omia osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
   mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin
   Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
   yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai
   muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn
   toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien
   sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai
   kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi
   hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan
   luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä
   oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
   valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
   ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-
   oikeuksien antamisella siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
   vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla
   merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518
   515 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20
   eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
   osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
   vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan
   määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista
   sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei
   saa alittaa osakkeen nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
   siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
   muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen,
   investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista
   syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai
   kannustinjärjestelmän rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei
   saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu
   päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa
   tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan,
   kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
   valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
   vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
   peruutettiin.


TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa