YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tecnomen Lifetree Oyj                     PÖRSSITIEDOTE                         
                                          26.2.2010 klo 14.00                   

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Tecnomen Lifetree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen                
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 15.00 osoitteessa Palace 
Gourmet, Konferenssisali, Eteläranta 10, 10. krs., Helsinki. Kokoukseen         
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.00.                        

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
   -  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                   

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että   
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön         
tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman pääoman            
rahastoista.                                                                    

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen   
jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja  
hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja   
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron 
ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut        
hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.            

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön        
hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) jäsentä.                                

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön        
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Atul
Chopra, Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius,     
Hannu Turunen ja David White sekä uutena jäsenenä Ilkka Raiskinen. Olennaiset   
osat Ilkka Raiskisen työhistoriasta ovat nähtävillä Tecnomen Lifetree Oyj:n     
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .                               

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle          
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.                                            

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana    
jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi   
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.                                          

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen    
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa 
olevat yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 
11 §:n kuulumaan seuraavasti:                                                   

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                                              

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi       
Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”                             

”11§ Yhtiökokouskutsu                                                           

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3)     
viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen  
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun   
myös muulla tavalla.”                                                           

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen   
päättämään enintään 7 360 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:   

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin             
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän    
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä           
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                                  

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien       
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi    
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä       
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen           
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä             
hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen   
päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.            

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos     
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön               
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien            
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.     

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.        
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle             
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                                                     

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan     
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,    
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä    
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                                   

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä    
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon  
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                                  

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen       
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden         
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

18. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnomen Lifetree 
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com 26.2.2010 alkaen. Tecnomen
Lifetree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,              
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla      
Internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja               
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 22.3.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com;
b) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767 maanantaista perjantaihin klo
09.00-16.00; 
c) telefaksilla numeroon (09) 8047 8212;    
d) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93,            
02271 Espoo                                                                     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
                                               
Osakkeenomistajien Tecnomen Lifetree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja         
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä 22.3.2010 klo 16.00 mennessä.                                       

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, ellei poikkeuslupaa, viimeistään 22.3.2010 
klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön                
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .                               

4. Muut ohjeet / tiedot                                                         

Tecnomen Lifetree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 73 630 977 
osaketta ja 73 630 977 ääntä.                                                   


TECNOMEN LIFETREE OYJ                                                           


Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA                                                                     
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650                          


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.tecnotree.com                                                               


Tecnotree lyhyesti                                                              
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia       
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman                 
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten               
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120         
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella    
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit