Pranešimas apie šaukiama AB "Klaipedos nafta" neeilini visuotini akcininku susirinkima

12/28/2012 2:36 AM EST

AB "Klaipedos nafta"
Pranešimas apie esmini ivyki

Pranešimas apie šaukiama AB "Klaipedos nafta" neeilini visuotini akcininku
susirinkima

Pranešame, kad AB „Klaipedos nafta“, kodas 110648893, buveine registruota
adresu Buriu g. 19, Klaipeda (toliau – Bendrove), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2013 m. sausio 25 d. 13.00 val. šaukiamas Bendroves neeilinis
visuotinis akcininku susirinkimas. Susirinkimas vyks bendroves buveineje Buriu
19, Klaipeda, Bendroves administracijos patalpose. 

Susirinkimo darbotvarke:

1. Del pritarimo AB „Klaipedos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutarti su
viešojo pirkimo „Gamtiniu duju dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir
statybos (EPC) darbu pirkimas“ laimetoju. 

 Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems i
susirinkima butina tureti asmens tapatybes dokumenta (igaliotam atstovui –
papildomai tureti nustatyta tvarka patvirtinta igaliojima. Fizinio asmens
išduotas igaliojimas turi buti patvirtintas notaro. Užsienio valstybeje
išduotas igaliojimas turi buti su vertimu i lietuviu kalba ir istatymu
nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo igaliotinis turi teise iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendraji balsavimo biuleteni. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrove, ne veliau kaip likus 10 dienu iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiuncia bendraji balsavimo biuleteni registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teise balsuoti patvirtinantis dokumentas turi buti
gauti Bendroveje ne veliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunciant ar pateikiant
pranešime nurodytu Bendroves buveines adresu registruotu paštu. 

Akcininkai, kuriems priklausancios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visu
balsu, gali siulyti papildyti visuotinio akcininku susirinkimo darbotvarke, su
kiekvienu siulomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininku
susirinkimo sprendimo projekta arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinima. Siulymai papildyti darbotvarke turi buti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siulymai raštu pristatomi darbo dienomis i Bendrove arba
siunciami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendroves buveines adresu.
Siulymai elektroniniu paštu pateikiami, siunciant juos el. paštu
 . Darbotvarke papildoma, jeigu siulymas gaunamas ne veliau kaip
likus 14 dienu iki neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo. Jeigu visuotinio
akcininku susirinkimo darbotvarke bus papildyta, apie jos papildymus Bendrove
ne veliau kaip likus 10 dienu iki susirinkimo praneš tais paciais budais kaip
apie susirinkimo sušaukima. 

Akcininkai, kuriems priklausancios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visu
balsu, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininku susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siulyti naujus sprendimu projektus klausimais, kurie yra itraukti ar bus
itraukti i susirinkimo darbotvarke. Siulymai gali buti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siulymai raštu pristatomi darbo dienomis i Bendrove arba
siunciami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendroves buveines adresu.
Siulymai elektroniniu paštu pateikiami, siunciant juos el. paštu
 . 

Akcininkai turi teise iš anksto pateikti Bendrovei klausimu, susijusiu su
susirinkimo darbotvarkes klausimais. Klausimus, ne veliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis i
Bendrove arba siusti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendroves buveines
adresu. I pateiktus klausimus Bendrove atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susije su Bendroves komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti veliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrove nesudaro galimybes dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninemis
ryšio priemonemis. 

Akcininkas gali elektroniniu ryšiu priemonemis igalioti kita fizini ar juridini
asmeni dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks igaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroniniu ryšiu priemonemis išduota igaliojima
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine iranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojanciu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroniniu ryšiu priemonemis išduota
igaliojima akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
  ne veliau kaip iki paskutines darbo dienos prieš susirinkima
14 valandos. Igaliojimas ir pranešimas turi buti rašytiniai. Elektroniniu
parašu turi buti pasirašytas pats igaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiustas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešima,
akcininkas turi nurodyti internetini adresa, iš kurio gali buti nemokamai
atsisiunciama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programine iranga. 

Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. sausio 18 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininku susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendroves
akcininkai visuotinio akcininku susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba ju
igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo
sutartis). 

Su susirinkimo sprendimu projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma
istatymu nustatyta tvarka Bendroves akcininkai gales susipažinti ir Bendroves
buveineje, Buriu g. 19, Klaipedoje, tel. 8 46 391636 arba Bendroves interneto
tinklalapyje http://www.oil.lt/. Nurodytoje Bendroves interneto svetaineje taip
pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

 - pranešimas apie susirinkimo šaukima;

 - bendras Bendroves akciju skaicius ir balsavimo teise suteikianciu akciju
skaicius Susirinkimo sušaukimo diena. 

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimu projektai.

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.


         Mantas Bartuška, Finansu ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763