Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininku susirinkimas
9/6/2012 10:14 AM EST
LITGRID AB
Pranešimas apie esmini ivyki
Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininku susirinkimas
Vilnius, Lietuva, 2012-09-06 16:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (imones
kodas 302564383, registruotos buveines adresas A. Juozapaviciaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugsejo 28 d. 10.00 val.
šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininku susirinkimas. Susirinkimas
ivyks bendroves 226 saleje, A. Juozapaviciaus g. 13, Vilniuje. Akcininku
registracijos pradžia: 2012 m. rugsejo 28 d. 9.30 val. Akcininku registracijos
pabaiga: 2012 m. rugsejo 28 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo akcininku apskaitos diena nustatyta
2012 m. rugsejo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininku
susirinkime turi teise tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo teisiu apskaitos diena nustatyta
2012 m. spalio 12 d. Akcininku turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akciniu bendroviu istatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, tures asmenys,
kurie susirinkimo teisiu apskaitos dienos pabaigoje bus bendroves akcininkai.
Visuotinio akcininku susirinkimo darbotvarke ir siulomi sprendimu projektai:
1. LITGRID AB valdybos nariu atšaukimas.
Siulomas sprendimas:
„Atšaukti p. [vardas, pavarde] ir p. [vardas, pavarde] iš LITGRID AB valdybos
nariu pareigu nuo šio sprendimo priemimo dienos.“
1. LITGRID AB valdybos nariu išrinkimas.
Siulomas sprendimas:
„Išrinkti p. [vardas, pavarde] ir p. [vardas, pavarde] LITGRID AB valdybos
nariu iki veikiancios LITGRID AB valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo
priemimo dienos.“
1. B
endroves istatu pakeitimai ir ju tvirtinimas.
Siulomas sprendimas:
,,1. Patvirtinti nauja bendroves istatu redakcija.
2. Igalioti Bendroves vadova teises aktu nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus
bendroves istatus ir juos iregistruoti Lietuvos Respublikos juridiniu asmenu
registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistu
bendroves istatu iregistravimu.“
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimu projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2012 m. rugsejo 7 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapaviciaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendroves darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teises aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininku teise
siulyti papildyti susirinkimo darbotvarke, siulyti susirinkimo darbotvarkes
klausimu sprendimu projektus bei akcininku teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimu, susijusiu su susirinkimo darbotvarkes klausimais, nuo 2012 m. rugsejo
7 d. taip pat skelbiami bendroves interneto svetaineje http://www.litgrid.eu.
Jei balsavimo teise turintis akcininkas ar jo tinkamai igaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrove parengia ir ne veliau kaip likus 10 dienu iki visuotinio
akcininku susirinkimo išsiuncia bendraji balsavimo biuleteni registruotu laišku
ar iteikia ji asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendroves tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teise balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali buti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant i
bendrove adresu A. Juozapaviciaus g. 13, Vilnius ne veliau kaip iki 2012 m.
rugsejo 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Bendrove pasilieka teise neiskaityti akcininko ar jo igalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytu reikalavimu, gautas paveluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neimanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininku susirinkime ir turintis teise
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybe liudijanti dokumenta iki visuotinio
akcininku susirinkimo akcininku registracijos pabaigos.
Asmenys visuotiniame akcininku susirinkime turi teise balsuoti pagal
igaliojima. Igaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (igaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (igaliotiniui) atstovauti igaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su treciaisiais asmenimis. Igaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus istatymu
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos igaliojima, turi buti
patvirtintas notaro. Igalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininku
susirinkime, privalo tureti asmens tapatybe patvirtinanti dokumenta ir istatymu
nustatyta tvarka patvirtinta igaliojima, kuri turi pateiki ne veliau kaip iki
visuotinio akcininku susirinkimo akcininku registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininku susirinkime igaliotinis turi tokias pacias teises, kokias turetu jo
atstovaujamas akcininkas.
Akcininkai, turintys teise dalyvauti visuotiniame akcininku susirinkime, turi
teise elektroniniu ryšiu priemonemis igalioti fizini ar juridini asmeni
dalyvauti ir balsuoti ju vardu visuotiniame akcininku susirinkime. Šis
igaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrove pripažista elektroniniu ryšiu
priemonemis išduota igaliojima tik tuo atveju, kai akcininkas ji pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine iranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybe. Apie toki elektroniniu ryšiu priemonemis duota igaliojima
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiusdamas ji elektroniniu paštu
ne veliau kaip iki 2012 m. rugsejo 27 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.).
Visuotiniame akcininku susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroniniu
ryšiu priemonemis.
Laura Šebekiene
„Litgrid“ Komunikacijos vadove
Tel. + 370 693 65377,
El. paštas