Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

5/2/2012 10:15 AM EST

Nordecon
Korralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. mail 2012.a
algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta. 

Tallinn, Eesti, 2012-05-02 16:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordecon AS
(registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku
aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. mail 2012.a algusega kell 10.00
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118
Tallinn). 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. mail
2012.a kell 23.59. 

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00
koosoleku toimumise kohas. 

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; 

- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast
registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus
aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või
isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei
ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon AS-i esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile
  või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1,
11317 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 25.
maiks 2012.a kell 16.00. 

Vastavalt Nordecon AS-i nõukogu 30. aprilli 2012.a otsusele on korralise
üldkoosoleku päevakord järgmine: 

1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra
määramine; 

3. Nõukogu liikmete tasude muutmine.



Nordecon AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada  Nordecon AS 2011. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon AS kasum järgmiselt: Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta
puhaskahjum on 5 304 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 10
257 000 eurot. Katta 2011. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi
arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning
mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. 



Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori
tasustamise korra määramine 

Audiitorühing KPMG Baltics OÜ on 2011. a majandusaastal osutanud Nordecon
AS-ile auditeerimisteenuseid KPMG Baltics OÜ ja Nordecon AS-i vahel 2011. a
sõlmitud lepingu alusel. 

Nõukogu hinnangul on KPMG Baltics OÜ osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas
eelnimetatud lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste
kvaliteedi osas. 

Juhatus on kevadel 2011 viinud läbi konkursi audiitorühingu valimiseks Nordecon
AS-ile järgmiseks 3 aastaseks perioodiks (majandusaastad 2011-2013) ning
valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ, kui
parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt
Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud
seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel. 

2.1. Valida 2012. a majandusaasta Nordecon AS-i audiitoriks audiitorühing KPMG
Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule. 



Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete tasude muutmine

Seoses Nordecon AS kontserni juhtimisstruktuuris 2009-2011 toimunud muudatuste
ja juhatuse liikmete arvu vähenemisega on tõusnud märkimisväärselt Nordecon
AS-i nõukogu esimehe (Toomas Luman) ja aseesimehe (Alar Kroodo) töökoormus
Nordecon AS-i juhtimise korraldamisel, mistõttu tuleb nende tasud viia
vastavusse tegeliku töökoormusega. Nõukogu esimehe ja aseesimehe suurenenud
panusest lähtuvalt peavad nende tasud olema seotud Nordecon AS-i
konsolideeritud majandustulemusega. Samuti tuleb üle vaadata ülejäänud nõukogu
liikmete tasud, mis kehtestati 2006. aastal. 

3.1. Määrata alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehe põhitasuks 5 700
eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 850 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu
liikmete põhitasuks 800 eurot kuus; 

3.2. Tagada nõukogu esimehele ja aseesimehele tööülesannete täitmiseks
vajalikud vahendid (ametiauto, mobiiltelefon) ja katta nendega seotud kulud
alates 01. jaanuarist 2012. a; 

3.3. Maksta alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehele ja aseesimehele
tulemustasu Nordecon AS-i konsolideeritud majandustulemuse alusel püstitatud
majandusaasta eesmärkide täitmise eest vastavalt Nordecon AS-i juhatuse
liikmele kehtestatud tulemustasu arvestamise ja maksmise põhimõtetele. Nõukogu
esimehele makstav tulemustasu ei või ületada 2/3 ja nõukogu aseesimehele
makstav tulemustasu ei või ületada 1/3 ülalviidatud põhimõtetele vastavalt
arvestatud ühe juhatuse liikme arvestuslikust tulemustasu summast. 

________________________________________________

Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori
aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel
www.nasdaqomxbaltic.com. 

Kõigi Nordecon AS-i korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas
otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega täiendavate
päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2011. a
majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise
ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku
aruandega, ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning
päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 02. maist 2012.a
tutvuda Nordecon AS-i kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi korralise
üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
 . Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud
päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
Nordecon AS-i koduleheküljel www.nordecon.com. 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon AS-i
tegevuse kohta. Juhul kui Nordecon AS-i juhatus keeldub teabe andmisest võib
aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või
esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 25. maini
2012.a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1,
11317 Tallinn. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 13. maini 2012.a, aadressil: Nordecon AS,
Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. 



Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste
ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad
kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte
Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2011. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 147,8 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 


         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email:  
         www.nordecon.com