Kommuniké från Aerocrines årsstämma 2014

Aerocrine AB (NASDAQ OMX Stockholm: AERO) höll årsstämma måndagen den 12 maj 2014 i Solna

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning.

Rolf Classon, Thomas Eklund, Lars Gustafsson, Dennis Kane och Staffan Lindstrand omvaldes som styrelseledamöter. Michael Shalmi och Maria Strømme nyvaldes som styrelseledamöter. Det noterades att Scott Beardsley och Anders Williamsson hade avböjt omval som styrelseledamöter. Rolf Classon omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode ska utgå till styrelsen med 250 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till övriga ledamöter. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 12 500 kr till övriga ledamöter i utskottet samt med 25 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 12 500 kr till övriga ledamöter i utskottet.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag om antagande av ett styrelseaktieägarprogram (”SAP 2014”) för stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. SAP 2014, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine) (”Styrelseaktier”) samt säkringsåtgärder genom emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. I korthet innebär SAP 2014 att varje styrelseledamot som deltar i SAP 2014, utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman fastställt, ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar 250 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till övriga deltagare. Varje deltagare ska därutöver kunna välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode som årsstämman fastställt i form av ytterligare Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som deltagaren därvid valt. Varje Styrelseaktie ger rätt att förvärva en aktie i Aerocrine till ett lösenpris motsvarande aktiens vid var tid gällande kvotvärde. Lösen av Styrelseaktier får ske i anslutning till offentliggörande av Aerocrines delårsrapporter under en period som upphör den 31 maj 2024. För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2014 beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkände att teckningsoptionerna får överlåtas och förfogas över inom ramen för SAP 2014.

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Samman-sättningen av valberedningen ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2014 och publiceras på bolagets hemsida så snart valberedningen är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman.

De av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.aerocrine.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD, telefon 08-629 07 80

Michael Colérus, CFO, telefon 08-629 07 85

Om Aerocrine:

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen kan vara sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 13 maj 2014.