Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)
Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 10 maj 2016 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:
+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per
tisdagen den 3 maj 2016.
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:
+ anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 tisdagen
den 3 maj 2016; per post: ahaWorld AB, Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
eller via e-mail till goran@ahaworld.se.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid,
person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare
eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på
samma sätt som aktieägaren.
Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste i god tid före den 3 maj 2016 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för
att få delta i Årsstämman.
Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman
skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst
ett år gammal.
Antal aktier
Det totala antalet aktier i bolaget var den 31 mars 2016, 10 406 521st.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och
revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med
högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.
Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller
emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse
om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a.
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att
minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda
fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare
som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms
vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer
råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren.
För att beslut under punkten 8 skall vara giltigt krävs att det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse
(punkterna 9 och 10)
Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego. Till nya styrelseledamöter föreslås Staffan Lindgren, Anette Nordvall och Joakim Dahl. Till revisor föreslås omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Kungsängsgatan 29 i Uppsala från och med två veckor före årsstämman och skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och
presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på på bolagets hemsida
April 2016 - ahaWorld AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information: Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se