Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 15 april 2015 kl. 14:20 CEST
Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 2014 utdelas.
Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom återbäring av kapital
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,25 euro per aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2014 som fastställdes av bolagsstämman.
Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen den 17 april 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Kapitalåterbäringen betalas den 24 april 2015.
Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden
Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelseledamöterna höjs. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 80 000 euro per år och styrelseledamöterna ett arvode om 40 000 euro per år.
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att ersättningen till medlemmarna av styrelsens permanenta utskott förblir oförändrad med undantag av revisionskommittéens ordförande. Revisionskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 12 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 6 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 3 000 euro.
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att valberedningens ordförande erhåller ett årsarvode om 6 000 euro och de övriga medlemmarna ett årsarvode om 3 000 euro.
Ersättning för resekostnader utgår i enlighet med bolagets resepolicy.
Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter är sex. Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter Seligson omväljs. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma.
Val av revisor och beslut om revisorns arvode
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.
Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant
Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:
Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande börskurs.
Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas äganderätt.
Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående avyttring av egna aktier.
Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.
Bolagsstämmohandlingar
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com senast den 29 april 2015.
Beslut av styrelsens konstituerande möte
Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten
Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Fredrik Cappelen till vice ordförande.
Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisionskommittén och ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Sebastian Bondestam till medlemmar av revisionskommittén och Peter Seligson (ordförande), Fredrik Cappelen och Hannele Jakosuo-Jansson till medlemmar av ersättningskommittén.
Munksjö fortsätter återköpen av egna aktier
Styrelse har beslutat att använda bemyndigandet för återköp av egna aktier givet av bolagsstämman idag. Som tidigare kommunicerat, kommer aktierna främst att användas för att genomföra aktiebaserade incitamentsprogram eller för andra ändamål i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande.
Återköpen av aktier inleds tidigast den 30 april 2015 och avlutas senast den 3 oktober 2015. Antalet återköpta aktier kommer inte att överstiga 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster. Vid tidpunkten för inledandet av återköpen hade Munksjö 225 000 egna aktier, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av antalet aktier och röster.
Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Abp kommer att genomföra återköpen av aktier.
Munksjö Oyj
För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026
Munksjö - Intelligent pappersteknologi
Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.