Kallelse till Årsstämma i Axonkids AB ( publ)
Kallelse till Årsstämma i Axonkids AB ( publ)
Aktieägarna i Axonkids AB (publ) (” Bolaget”), 556791-1887, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl 10.00, Scandic Mölndal, Barnhemsgatan 23, Mölndal. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
- Dels vara införd i den av Axonkids AB förda aktieboken senast fredagen den 5 maj 2016
- Och senast fredagen den 5 maj 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till bolaget, Axonkids AB, Norra Ågatan 38, 43137 Mölndal, eller via e-post admin@axonkids.com . Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Axonkids AB förda aktieboken i god tid före torsdagen den 5 maj 2016.
Dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande och godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut:
a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
- Val av styrelse och revisorer
- Ändring av bolagsordning
- Införande av valberedning
- Övriga ärenden
- Stämman avslutas
Beslutsförslag
Punkt 9 – Fastställande av arvode för styrelse och revisorer
Huvudägare föreslår styrelsearvode om 240.000 kr till styrelseordföranden och 120.000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till anställda samt ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).
Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer
Huvudägare i bolaget föreslår val av Thomas Bräutigam såsom styrelseordförande och Peter Schön och Tony Qvist styrelseledamöter samt omval av Daniel Johansson. Att så som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget KPMG AB, med huvudansvarig revisor Lars-Ola Jäxvik.
Thomas Bräutigam, svensk medborgare, född 1967 och innehar en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.
Thomas Bräutigam har 16 års erfarenhet från olika företagsledande befattningar. Verkställande direktör för Tretorn fram till 2002. Koncernchef för European Nursery Group mellan 2002 till 2005. European Nursery Group var det ledande nordiska företaget inom barnvagnar, bilstolar och barnmöbler med varumärken som SIMO och BRIO. Koncernchef för BRIO AB mellan 2005 och 2008. BRIO var ett svenskt leksaksföretag. Fram till 2016 koncernchef för världens största konstnärsmaterial företag, ColArt, med säte i London.
Peter Schön, svensk medborgare, född 1969 och innehar en civilekonomexamen från Växjö Universitet. Sedan 2015 är Peter Schön CFO för NetonNet Group AB. Peter Schöns tidigare erfarenheter innefattar arbete inom börsnoterade ProfilGruppen bland annat som CFO samt tidvis t.f. Vd mellan åren 2006-2015.
Mellan 2003 – 2006 var Peter Schön CFO för European Nursery Group vilket var den ledande nordiska leverantören av barnvagnar, bilstolar och barnmöbler.
Tony Qvist, svensk medborgare, född 1963, grundare till Axonkids. Har de senaste 25 åren erfarenhet från aktörer inom branschen såsom Akta, Britax samt Brio som försäljningschef.
Punkt 11. Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagets säte till Mölndals kommun eller Göteborgs kommun.
Punkt 12. Införande av valberedning
Huvudägare föreslår att en valberedning skall upprättas och ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall före det tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida på aktietorget senast sex månader före årsstämman 2017. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2017 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.
För ytterligare information kontakta VD Daniel Johansson, daniel.johansson@axonkids.com, tel. 0704-566733
Mölndal 2016-04-11
Axonkids AB (publ)
Kort om Axonkids AB
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bland annat Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig i världen. Alla bilbarnstolar från Axonkids är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.