Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)
Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.
Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som
-
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016,
-
dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 20 april 2016.
Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir, på telefon 040-35 86 44, e-post arsstamma@beijerelectronics.com eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”).
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern- redovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämman avslutas
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 20 april 2016.
Välkomna!
Malmö i mars 2016
Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ) Org.nr 556025-1851
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com
Taggar: