Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige – 24 mars 2014 – Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), (OMXS:BINV), org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014, klockan 10.00 på Edison Park, Emdalavägen 16 i Lund.

A.  RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per onsdagen den 16 april 2014,

dels  anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 april 2014, gärna före klockan 16.00, på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson, per telefon 046-286 85 54 eller per e-mail stefan.ericsson@bioinvent.com.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per onsdagen den 16 april 2014 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

B.  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.               Stämmans öppnande.
2.               Val av ordförande vid stämman.
3.               Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.               Val av justeringsmän.
5.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.               Godkännande av dagordning.
7.               Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2013.
8.               Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013, samt (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
9.               Beslut om
                  (a)     fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
                  (b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
                  (c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.              Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11.              Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
12.              Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13.              Fastställande av antal revisorer.
14.              Fastställande av arvode åt revisorerna.
15.              Val av revisor.
16.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
18.              Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Björn O. Nilsson ska vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 9 b)
Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond 32 541 177 kr, balanserat resultat 39 000 kr och årets resultat -18 038 910 kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital om 14 541 267 kr överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Val och arvoden (punkterna 10-15)
Valberedningen, bestående av Erik Esveld (Van Herk Investments B.V.), Tony Sandell (B&E Participation AB), Mikael Lönn (representerande eget innehav) samt styrelsens ordförande Björn O. Nilsson har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, Lars Backsell, Dharminder Chahal, Lars Ingelmark, Jonas Jendi, Elisabeth Lindner och Björn O. Nilsson. Björn O. Nilsson föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Härutöver föreslås ett oförändrat arvode för utskottsarbete, dock ej till styrelsens ordförande, om 20 000 kr till envar av ledamöterna i ett eventuellt ersättningsutskott och med 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om två år, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Alf Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baserad huvudsakligen på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C.  AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

D.  TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdagen den 3 april 2014 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 85 014 649.

-- SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande
070-2181500

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67 
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com                  
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl. 8.40.

Taggar: