Camanio Care: Kommuniké från årsstämma i Camanio Care 2017-05-23
Läs som pdf
- Kristina Halvdansson förklarade stämman öppnad.
- Till ordförande utsågs Kristina Halvdansson.
- Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
- Till protokollförare valdes Pien Engholm, Till Justeringsmän valdes Pehr-Johan Fager samt Johan Lidén
- Stämman förklarade vara behörig ordning utlyst
- Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse för 2016 samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 ❡föredrogs.
- Beslut om:
-Resultaträkning och balansräkning samt, koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret -Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att 5 555 299 kr i villkorade aktieägartillskott återbetalas och att resterande vinstmedel 15 977 315 kr balanseras i ny räkning och att därmedingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.
Stämman beslutades också att fordran på Brighter AB om 2 498 710 kr) delvis likvidmässigt kvittas mot det återbetalade aktieägartillskott ( totalt 5 555 299 kr) och att resterande del ( 3 056 589 kr) skuldförs som ett lån med marknadsmässiga villkor.
-Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31
- Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.
- Beslutades att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.
- Beslutades att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för inkomståret 2017 uppgår till 61,500 kr.
- Beslutades att till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Pia Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman, Pehr-Johan Fager, Karsten Inde. Pia Engholm omväljs till styrelseordförande.
Till revisor beslutades att välja Kristina Halvdansson, auktoriserad revisor på revisionsbolaget BDO AB.
- Beslutades att till valberedning välja Truls Sjöstedt, Sten Hemmingsson och Pia Engholm.
- Stämman beslutade enligt följande:
-Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande:
Emission ska kunna med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5❡andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
- Beslutades att ❡8 ”Styrelsen” i Bolagsordningen skall ändras till följande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma”
- Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.
Nacka den 23 maj 2017
Catharina Borgenstierna, VD
För ytterligare information kontakta:
Catharina Borgenstierna, Camanio Care AB (publ) 08-12 44 88 55, 073 393 00 07
www.camanio.com, info@camanio.com
Catharina Borgenstierna
catharina.borgenstierna@camanio.com