KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHRONTECH PHARMA AB
Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2014 kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juni 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress ChronTech Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post asa.ekstrand@chrontech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast den 12 juni 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Ändring av bolagsordningen
16. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat m m (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.
Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)
ChronTech Pharma AB:s huvudägare förbereder ett förslag till val av styrelse som beräknas kunna offentliggöras senast en vecka före årsstämman.
Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier höjs enligt följande. Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 280 000 000 och högst 1 120 000 000.
Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.
Övrigt
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida senast från och med den 28 maj 2014.
Huddinge i maj 2014
CHRONTECH PHARMA AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Mobil: +46 709 28 05 28
E-post: anders.vahlne@chrontech.se
Om ChronTech
ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN) samt vaccin och terapi mot hepatit D-virus. ChronTech är också delägare i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se