Svenska

Kommuniké från Årsstämma den 28 april 2015 i Clavister Holding AB

Report this content

På årsstämman idag den 28 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag vilka i korthet följer nedan;

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Arvode till styrelsen beslutades utgå med 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.
  • Stämman beslutade att omvälja Peter Dahlander, Peter Johansson och Jan Ramkvist intill slutet av nästa årsstämma, tillika omval av styrelsesuppleant John Vestberg. Till nyval valde stämman Björn Norrbom och Ilkka Hiidenheimo. Torbjörn Nilsson, Hadar Cars och Lars Stanghed avböjde omval.
  • Årsstämman beslutade om följande ändringar i fråga om bolagsordningen;
    • att till §3 göra tillägget för verksamheten förvalta värdepapper
    • att till §10 tillfoga beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
  • Årsstämman beslutade om att inrätta en valberedning
  • Årstämman godkände i efterhand styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för nyckelpersoner såsom anställda och styrelseledamöter.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om genomförande av en eller flera nyemissioner med eller utan företräde för bolagets aktieägare;
    • av sammanlagt högst 3 200 000 aktier på vardera nominellt 0,10 kr, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 320 000 kronor och en utspädning om högst 19,6 %;
    • besluta om emission av teckningsoptioner villkorad av lånefinansiering att teckna högst 300 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,8 % av aktiekapital och röster i bolaget;
    • inrätta ett incitamentsprogram. Antalet teckningsoptioner som ska kunna ställas ska vara högst 250 000 optioner motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,5% av aktiekapital och röster i bolaget.
  • Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av konvertibelt förlagslån om sammanlagt totalt 10 000 000 kr. Vid eventuell konvertering av förlagslånet uppgår emitterade aktier till 666 667 st motsvarande en utspädningseffekt om 4,1%.   

Örnsköldsvik den 28 april 2015

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud" lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Clavister

Dokument & länkar