Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 juni 2017, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 20 juni 2017. Anmälan kan göras skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 20 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 27 180 491, varav 600 000 A-aktier och 26 580 491 B-aktier, motsvarande totalt 32 580 491 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1.     Stämman öppnas.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Godkännande av dagordningen.
5.     Val av en eller två justeringsmän.
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.     Beslut

a)     om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11.  Val av styrelse och revisor.
12.  Beslut om utseende av valberedning.
13.  Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier.
14.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9 -11)

Valberedningen har meddelat att den dels föreslår att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter, dels att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att Carl Borrebaeck, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg omväljs som styrelseledamöter samt dels att Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att Håkan Kantoft omväljs som bolagets revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

-       Rikard Bagge, representerande eget innehav,

-       Hans von Celsing, styrelseordförande för Clinical Laserthermia Systems AB,

-       Lars-Erik Eriksson som representant för Elano AB, och

-       Karl-Göran Tranberg som representant för K-G Tranberg Medical.

Till ordförande i valberedningen föreslås Rikard Bagge.

Valberedningen skall inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)     förslag till ordförande vid årsstämman;

b)     förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)     förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)     förslag till arvode till revisorer;

e)     förslag till val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer;

f)      förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier i enlighet med följande.

Under 2015 införde Clinical Laserthermia Systems AB ett incitamentsprogram varvid anställda i bolaget gavs rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet ska viss del av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i bolaget.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut högst 56 754 nya B-aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 5 250 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma vissa anställda i bolaget i enlighet med vad som anges ovan.

Teckningskursen uppgår till 10,72 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under perioden 8 – 19 maj 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 31 juli 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än 15 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska ske kontant.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med
7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2017

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

STYRELSEN

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl 10:30

Kontaktinformation:                                         
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se 

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se