KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Concents lokaler på Sergels torg 12, 7 tr, i Stockholm, fredagen den 3 mars 2017 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 24 februari 2017 (avstämningsdagen är lördagen den 25 februari 2017), dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till viktor.isero@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 24 februari 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om avyttring av projekt till Strago Fastighetsutveckling Holding AB.
7. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier.
8. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
9. Beslut om att anta ny bolagsordning.
10. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Beslut om avyttring av projekt till Strago Fastighetsutveckling Holding AB (punkt 6)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förslag till avyttring av projekt till Strago Fastighetsutveckling Holding AB, org. nr 559070-5249, avseende ägda och tecknade projekt. Förslaget i dess helhet, tillsammans med en s.k. fairness opinion samt en redogörelse för omständigheterna kring överlåtelsen från styrelsen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna i god tid innan bolagsstämman.

Skälet till att frågan hänskjuts till stämman är att enligt reglerna i AMN 2012:05 måste iakttas och giltighet förutsätter godkännande av stämman.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 7)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad nyemission av högst 212,765 preferensaktier till en teckningskurs om 94 kronor per preferensaktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till cirka 20 000 000 kronor. Preferensaktierna ska kunna tecknas av en på förhand vidtalad investerare, Spetzia AB, org.nr 556982-9152.

Styrelsen kommer att hålla de fullständiga villkoren tillgängliga för aktieägarna senast två veckor innan bolagsstämman.

Skälet till att frågan hänskjuts till stämman är nyemissionens giltighet förutsätter godkännande av stämman.

Särskild beslutsmajoritet

Eftersom beslutet enligt punkten 7 ovan avser en sådan nyemission som anges i 16 kap. 2 § i aktiebolagslagen fordrar giltigt beslut att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier är företrädda vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (punkt 8)

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkt 8. Förslag kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antaga ny bolagsordning med i huvudsak följande ändringar. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar bolagets verkställande direktör att företa de ändringar vad avser firma som krävs för att verkställa beslutet hos Bolagsverket.

1. Firma

Bolagets firma är Devin (med lämpligt tillägg) (publ).

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 9 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 914 174 och antalet aktier till 84 214 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10

       Stockholm i februari 2017

     Styrelsen

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.