Kallelse till extra bolagsstämma i Concent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, fredagen den 11 mars 2016 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 4 mars 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 7 mars 2016.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till sara.slotte@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.


Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 4 mars 2016 begära det hos sin förvaltare.


Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. 1.                       Val av ordförande.
2. 2.                       Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 3.                       Val av en eller flera justeringsmän.
4. 4.                       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. 5.                       Godkännande av dagordning.
6. 6.                       Utdelning på preferensaktier
7. 7.                       Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
8. 8.                       Avslutande av stämman

Beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna utdelning enligt vad som framgår av § 6 i bolagsordningen om 2 kronor per preferensaktie eller sammanlagt
685 452 kronor. Avstämningsdag för utdelningen var den 30 december 2015 och utbetalningen verkställdes via Euroclear Sweden AB den 8 januari 2016.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om utdelning enligt vad som framgår av § 6 i bolagsordningen om 2 kronor per preferensaktie eller sammanlagt högst 4 255 320 kronor, med avstämningsdag den 30 mars 2016.

Per den 31 december 2014 uppgick disponibla vinstmedel i bolaget till 270 810 000 kronor.

Punkt 7: Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkt 7.


Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.


Övrigt

Handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551), finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 647 152 och antalet aktier till
83 947 152, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 1 884 668 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

____________________

Stockholm i februari 2016

Concent Holding AB (publ)

Styrelsen
____________________

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.