KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)
Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 26 maj 2016.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 30 maj 2016 klockan 13.00.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: stamman@cybaero.se;
b) per telefon: 013 - 465 29 00; eller
c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 26 maj 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.
Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelse samt revisorer.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
12. Beslut om emission av teckningsoptioner.
13. Övriga frågor.
14. Avslutande av stämman.
_______________
Förslag till beslut
Punkt 11 – Beslut om bemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar i huvudsak följande villkor:
1) Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 4 500 000) kronor motsvarande högst 3 000 000 nya aktier.
2) Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
3) Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
4) Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
5) Vid datum för kallelse till bolagsstämman finns 31 994 819 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till högst cirka 8,6 procent.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 12 – Beslut om emission av teckningsoptioner
Aktieägaren Mikael Hult föreslår att stämmar fattar beslut om emission av teckningsoptioner innefattande i huvudsak följande villkor:
1) Årsstämman fattar beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero.
2) Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 140 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq First North under perioden 1 april till och med 10 maj 2016, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
3) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 15 dec 2018 till och med 15 jan 2019.
4) Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av CybAero Värdepapper AB, ett av CybAero helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”), givet att årsstämman fattar beslut om emissionen.
5) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (”Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.
6) För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.
7) Årsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.
8) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget.
9) Vid datum för kallelse till årsstämman finns 31 994 819 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,0 procent.
Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 11 maj 2016. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende bemyndigande och emission kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 18 maj 2016. Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress eller e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Linköping i maj 2016
CybAero AB (publ)
Styrelsen
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se
Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.