Kallelse till Årsstämma i Diamorph AB (publ)
Aktieägarna i Diamorph AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556647-5371, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 klockan 17.30 i sal FA32 i AlbaNova universitetscenter på Roslagstullsbacken 21, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Diamorph AB (publ), Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm eller per e-post erik.karlsson@diamorph.com. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast kl 12.00 måndagen den 19 maj 2014. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.diamorph.com.
Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 16 maj 2014. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Verkställande direktörens redogörelse.
- Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
- Val av styrelse.
- Stämmans avslutande.
Punkterna 2 och 10-11 har förberetts av en valberedning bestående av Ashkan Pouya (Serendipity), Olof Hallrup (First Kraft), Anders Mörck (Latour) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande)
Förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Ullberg ska väljas till ordförande vid stämman.
Förslag till fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 200 000 kronor och till styrelseledamot ska utgå med 100 000 kronor.
Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Förslag till val av styrelse (punkt 11)
Valberedningen förelår omval av styrelseledamöterna Saeid Esmailzadeh och Tony Moore samt nyval av Ashkan Pouya, Anders Mörck och Anders G. Carlberg som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare val av Ashkan Pouya som styrelsens ordförande.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga senast två veckor innan årsstämman på bolagets webbplats, www.diamorph.com, och hos bolaget på adress Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
***
Stockholm april 2014
Diamorph AB (publ)
Styrelsen
Taggar: