Årsstämma i Drillcon AB (publ)
Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 14 maj hållit årsstämma i Nora.
Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt
framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att
4 460 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,10 kr per stamaktie med avstämningsdag 8 Maj 2014. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Val av styrelse och arvode
Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2014 omvaldes Jan Skoglund och Mikael Berglund. Peter Zeidler och Erik Albinsson hade avböjt omval.
Som ny ledamot valdes Per-Erik Lindström, Carl Östring och Joakim Skantze.
Per-Erik Lindström är född 1960, utbildad gruvingenjör och bosatt i Idaho, USA. Per-Erik Lindström har en gedigen bakgrund inom gruv- och anläggningsindustrin. Han är återförsäljare i USA för bland annat Sandvik och Wassara via det egna bolaget RockTech USA. Han är även delägare och styrelseordförande i GlobalDrillingSystemSweden AB.
Carl Östring är född 1974, jur kand. och bosatt i Stockholm. Tidigare verkade han som advokat och delägare på advokatbyrå i Stockholm och Moskva och verksam som chefsjurist på AB Traction sedan 2011.
Joakim Skantze är född 1967, civilingenjör och bosatt i Stockholm. Han har tidigare haft ledande befattningar inom IT och grafisk industri. Anställd på AB Traction som Venture Manager sedan 2007.
Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.
Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Skoglund som ordförande.
Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp
Val av revisorer
Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall valdes för en mandatperiod om 1 år.
Arvode till revisorer
Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att
besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.
Övrigt
Årsredovisning för 2013 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se
Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 lämnas tisdagen den 19 augusti.
För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se
Certified Adviser på NASDAQ OMX First North
Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32 00
Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustri.
Koncernens nettoomsättning uppgick till 344 Mkr under 2013.
Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.