Handlingar inför årsstämman i Ecoclime
Dagordning
för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
tisdagen den 24 maj 2016
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Ändring av Bolagsordning
a) Komplettering av Bolagsordning med möjlighet att hålla bolagsstämma på fler orter än där styrelsen har sitt säte.
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till årsstämman avseende punkterna 8 -13 på agendan
Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ecoclime Comfort Ceilings AB den 24 maj 2016.
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden
Aktieägare företrädande cirka 60 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål och Roger Östlin.
Nyval av Jenny Löfgren.
Jenny har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen.
Bland annat implementering av nya strategiska tillväxtprojekt, inklusive affärsutveckling, produktstrategier och projektledning.
Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.
Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.
Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 88 600 kr.
Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Punkt 12; Val av revisor
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.
Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 250.000 kronor motsvarande högst 2.500.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 23 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.
Punkt 14; Ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om att ändra Bolagsordningen så att bolagsstämmor kan hållas på fler orter än där styrelsen har sitt säte.
Förslag på komplettering
Bolagsstämma skall hållas i Vilhelmina kommun, Umeå kommun eller Stockholms kommun enligt styrelsens val
Handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nygatan 14 i Umeå samt på bolagets hemsida http://www.ecoclime.se/ senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10.775.870 st
Umeå i april 2016
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
Styrelsen
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
Organisationsnummer 556902-1800
BOLAGSORDNING
antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2013
§ 1 Firmanamn
Bolagets firma är Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter, tjänster och koncept för energiförsörjning avseende kyla och värme samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utges med lägst 5.000.000 st. och högst 20.000.000 st.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolaget årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 1600 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden skall förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
- Godkännande av dagordning
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).