Kallelse till extra bolagsstämma angående kontrollbalansräkning

Report this content

Bakgrund:

Den första mars 2016 meddelade dåvarande styrelse för EcoRub att man skulle omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Några dagar senare kallade man till extra bolagsstämma för att sänka kvotvärdet på aktierna från 0,35 kr till 0,025. Den extra bolagsstämman hölls den 5:e april och beslutade enligt förslaget. På bolagsstämman framkom att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat före förändringen av kvotvärdet.

Regelverket säger att när så skett ska ett publikt aktiebolag hålla två extrastämmor för att redogöra för läget och presentera nya kontrollbalansräkningar.

På årsmötet den 23 juni kunde det fastställas att aktiekapitalet var intakt. Aktiekapitalet i bolaget var 526 Tkr och det egna kapitalet 2 868 Tkr.

I samband med extra bolagsstämma 17:e augusti konstaterades att:

Kontrollbalansräkning per 20160630 presenterades som visar att aktiekapitalet är återställt och stämman upplystes om att styrelsen inte skrivit under kontrollbalansräkningen för det fanns fodringsposter på dotterbolagen som inte gick att bedöma.”

Nu har fodringsposterna gentemot dotterbolagen retts ut genom att en fusion mellan dotterbolagen, som hade skulder till modern, och moderbolaget är påbörjad.

Presentationen och godkännandet av kontrollbalansräkningen är den enda punkten på extrastämman förutom formalia.

Kallelse:

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org.nr 556438-0284 kallas härmed till en extra bolagsstämma den 15 december 2016 kl 19.00 på adressen Plano AB, Lärlingsgatan 40, 902 44 Umeå.      

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 december 2016, och 
  •  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 december 2016 skriftligen till EcoRub AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund. Anmälan kan också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 9 december 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 51 243 485 B-aktier, motsvarande totalt 51 243 485 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

     0. Stämman öppnas.

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning per 2016 11 30 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är andra gången det behandlas.
  7. Stämmans godkännande av kontrollbalansräkningen.
  8. Stämman avslutas.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ aktiebolagslagen.

Umeå 2016 11 17

Styrelsen i EcoRub AB

Prenumerera

Dokument & länkar