BESLUT VID HKSCAN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 23 april 2010, kl. 15.30
BESLUT VID HKSCAN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2009. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2009. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 28 april 2010 är registrerade i HKScans aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Utdelningen betalas 5 maj 2010. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) beslöt bolagsstämman årsarvode för styrelseledamöterna: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. Dessutom betalas ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) fastställde bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är sex. Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen och Matti Murto återvaldes för nästa mandatperiod och som nya styrelseledamöter valdes Pasi Laine och Otto Ramel. Vid sitt konstituerande möte genast efter bolagsstämman omvalde styrelsen Markku Aalto till styrelseordförande och Tiina Varho-Lankinen till vice styrelseordförande. Nyinvalde Pasi Laine är VD på Energi och miljöteknologi vid Metso-koncernen. Han har diplomingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska högskola. Otto Ramel är jordbruksföretagare och nötköttsproducent. Han har examen från Sveriges lantbruksuniversitet och Lund universitet. Personuppgifter om alla styrelsemedlemmar finns på HKScan Abp:s webbplats www.hkscan.com. VAL AV REVISORER På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) beslöt bolagsstämman att revisorsarvodet skall betalas enligt godkänd räkning. På rekommendation av revisionsutskott (Audit Committee) utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR, utsågs till revisorssuppleanter. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Bolagsstämman godkände följande ändringar av 6 § i bolagsordningen gällande platsen för bolagsstämman, 7 § gällande kallelse till stämman samt 9 § gällande bolagets styrelse: ”6 § Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen före utgången av juni på en av styrelsen fastställd dag. Bolagsstämma kan hållas på bolagets hemort Åbo, i Vanda eller i Helsingfors.” ”7 § Kallelse till bolagsstämma skall tillställas aktieägarna tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag; kallelse skall ske genom kungörelse på bolagets webbplats och, om styrelsen så beslutar, i en eller flera riksomfattande tidningar, vilka utses av styrelsen.” ”9 § Bolaget har en styrelse, till vilken hör minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.” BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER AV SERIE A Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande: Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 6,5 % av aktiestocken och ca 7,2 % av det samlade antalet aktier av serie A. Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011. Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2009. BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande: Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 10,2 % av aktiestocken och ca 11,3 % av det samlade antalet aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011. Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2009 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på HKScans webbplats senast den 7 maj 2010. HKScan Abp Styrelsen Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland) eller +358 10 570 6218 (internationellt). HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. SÄNDLISTA: Nasdaq OMX, Helsingfors Centrala massmedia www.hkscan.com