Kallelse till årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ) avseende verksamhetsåret 2016

Aktieägarna i Hybricon Bus system AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 09.00 i Hybricons lokaler på Sågverksgatan 10 i Holmsund. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2017, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2017. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om följande

            a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

10. Val till styrelsen och av revisor.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Val av valberedning

13. Förslag att ändra bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

15. Övriga ärenden.

16. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.

17. Ordförande avslutade stämman.

Förslag till beslut

Aktieägaren Peter Östlund, som genom bolaget ReMoD Invest AB representerar cirka 41 procent av kapitalet och 41 procent av rösterna i Hybricon, föreslår följande:

Punkt 8; Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, föreslår att årsstämman beslutar om 4 ledamöter.

Punkt 9; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, att årsstämman beslutar om 50 000 kr till var och en ledamot samt för ordförande 100 000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode.

Punkt 10; Val av styrelse och revisor, att årsstämman beslutar om val av styrelse. Presentation av förslag kommer att läggas fram senast på sittande årsstämma. Inget omval av revisor denna årsstämma.

Punkt 12; val av valberedning

Presentation av förslag kommer att läggas fram senast på sittande årsstämma.

Punkt 13; Ändring av bolagsordningen,

a) Peter Östlund föreslår att bolagets firma skall ändras till Hybricon Bus System AB (publ),

b) Peter Östlund föreslår att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 5 500 000 kr till

högst 22 000 000 kr, nuvarande gränser är lägst 1 484 632 och högst 5 938 530.

c) Peter Östlund föreslår att antal aktier ändras till lägst 55 000 000 st till

högst 220 000 000 st aktier, nuvarande gränser är lägst 14 846 326 st och högst 59 385 304 st.

Punkt 14, Beslut om bemyndigande för styrelsen. Peter Östlund föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Sågverksgatan 10, Holmsund fr.o.m. måndagen den 1 maj 2017, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Johan Suup, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund.

I anslutning till årsstämman kommer bolaget att visa kontors- och produktionsanläggningarna i Holmsund för de aktieägare som är intresserade. Visningen startar i direkt anslutning till stämmans avslutande vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse

59 385 304, efter registrering av företrädesemission med teckningstid till sista mars 2017.

Efter årsstämman serveras lättare förtäring.

Holmsund i april 2017

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.