KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INVUO TECHNOLOGIES AB (publ)
Aktieägarna i Invuo Technologies AB (publ) (”Invuo” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 oktober 2018 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 oktober 2018,
dels anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 3 oktober 2018 klockan 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till Invuo Technologies AB (publ), Kungstensgatan 60, 113 29 Stockholm, via e-post till info@invuo.com eller per fax 08-564 878 23.
Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte var utfärdad tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.invuo.com eller sänds till aktieägare som så önskar.
Förvaltarregistrerade aktie
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen finns totalt 82 084 955 aktier och röster i Bolaget.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av minst en justeringsperson
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Valberedningens förslag
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen
- Val av nya styrelseledamöter
- Stämmans avslutande
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning avseende gränserna för antalet styrelseledamöter varigenom gränserna för antalet styrelseledamöter i Bolaget ändras så att styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen för Invuo, som består av ordföranden David Cohen (representerande Simcah), Tomas Jalling (styrelsens ordförande), Lars Rodert (representerande ÖstVäst Advisory) och John Longhurst (representerande sig själv), föreslår följande.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8(a))
Antalet styrelseledamöter föreslås vara fyra utan suppleanter.
Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 8(b))
Vid årsstämman 2018 beslutade stämman att ersättning för styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor var till de övriga styrelseledamöterna. Arvode till avgående styrelseledamot som beslutades vid årsstämman 2018 ska beräknas proportionellt i förhållande till den tid som styrelseledamoten utfört uppdraget.
Valberedningen föreslår att ersättning för arbetet i styrelsen till var och en av styrelseledamöterna som väljs vid extra bolagsstämman ska vara 300 000 kronor (på årsbasis), och att ersättning till dessa ledamöter ska utgå i proportion till längden av deras respektive mandattider för tiden från det att valet av dem har verkan till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ersättning till de nya styrelseledamöterna för skäliga resekostnader i samband med styrelsemöten ska utgå. Ingen ersättning föreslås för utskottsarbete.
Val av nya styrelseledamöter (punkt 8(c))
Valberedningen har för avsikt att innan extra bolagsstämman presentera sina förslag avseende val av nya styrelseledamöter. Det noterades dock att Petra Sas avgår som styrelseledamot och att övriga styrelseledamöter, Tomas Jalling och Robin Saunders, är valda för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.invuo.com på sidan ”General Meeting” under avsnittet ”Share”.
_____________________
Förslag till ny bolagsordning kommer från och med den 7 september 2018 att hållas tillgängligt hos Bolaget på Kungstensgatan 60 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.invuo.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i september 2018
Invuo Technologies AB (publ)
Styrelsen
Taggar: