Kallelse till extra bolagsstämma i Josab International AB (publ)
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall senast fredagen den 4 mars 2016 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab International AB (publ), Att: Roland Johansson, Box 1192, 131 27 Nacka Strand, eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 4 mars 2016, då sådan inregistrering måste vara verkställd.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webplats www.josab.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av styrelse
- Stämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.
Val av styrelse (punkt 7)
Bolaget har blivit informerat att Klaus Kalb och Andrej Setina ställer sina platser som styrelseledamöter till förfogande. Samtidigt har ägare som representerar ca 36 procent av antalet aktier i Bolaget meddelat att de föreslår att Johan Gillgren, Bolagets vd, och Henry Koskela väljs till styrelseledamöter i deras ställe.
Johan har tidigare arbetat inom SEB som aktiemäklare, försäljningschef och client relations manager. Han kommer senast från ett konsultuppdrag där han varit involverad i olika förvärvsprojekt gentemot den kinesiska marknaden.
Henry Koskela är Bolagets ekonomichef och kommer i samband med inträde i styrelsen att överta rollen som CFO för koncernen. Henry har tidigare drivit egen revisionsfirma i mer än 20 år.
Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.
* * * * * *
Stockholm i februari 2016
JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen