Kommuniké från årsstämman 2016 i Josab International AB (JOSA) (Aktietorget) 2016-06-23
Josab International AB höll under torsdagen den 23 juni 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015.
Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.
Disposition beträffande bolagets resultat.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015, och att bolagets ansamlade resultat 17.102.550 överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Styrelse.
Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Johan Gillgren och Henry Koskela samt valde in Stefan Östlundh och Sten Johansson såsom nya styrelseledamöter, den sistnämnda såsom oberoende ledamot.
Styrelsearvode.
Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 2 prisbasbelopp vardera till Zhu Yongjun, Cai Jian Wen och Sten Johansson, vilka ej uppbär lön eller arvode från bolaget.
Revisorer.
Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Brändström såsom ansvarig revisor.
Bemyndigande om nyemission av aktier.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 5.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.
Stockholm 2016-06-23
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Gillgren
VD
+46 8 121 389 00